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亞威股份:對子公司江蘇亞威精密激光科技有限公司增資暨關聯交易

日期:2019-07-28 06:01 人氣:

 
原標題:亞威股份:關于對子公司江蘇亞威精密激光科技有限公司增資暨關聯交易的公告

亞威股份:對子公司江蘇亞威精密激光科技有限公司增資暨關聯交易


證券代碼:002559 證券簡稱:亞威股份 公告編號:2019-037



江蘇亞威機床股份有限公司

關于對子公司江蘇亞威精密激光科技有限公司增資

暨關聯交易的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、增資暨關聯交易的情況概述

(一)增資的基本情況

江蘇亞威機床股份有限公司(以下簡稱“公司”或“亞威股份”)擬與江蘇疌
泉亞威灃盈智能制造產業基金(以下簡稱“亞威產業基金”)、蘇州工業園區重大產
業項目投資基金(有限合伙)(以下簡稱“蘇州工業園區產業基金”)等投資方共同
向子公司江蘇亞威精密激光科技有限公司(以下簡稱“子公司”或“亞威精密激光”)
進行增資,用于共同布局高端裝備產業。


亞威精密激光擬增資人民幣45,000萬元,其中公司擬以自有資金增資人民幣
15,000萬元,亞威產業基金、蘇州工業園區產業基金及其他出資方擬分別增資人民
幣15,000萬元、10,000萬元、5,000萬元。截止本披露日已收到亞威產業基金、蘇
州工業園區產業基金的《出資意向書》,公司會繼續和有意向的其他出資方溝通,
若有剩余份額由公司出資補足。


(二)關聯交易情況

本次增資投資方之一亞威產業基金,為公司參與投資設立的產業基金,公司認
繳出資額15,000萬元,占比15%,公司董事長冷志斌先生、副董事長施金霞女士
任亞威產業基金投資決策委員會委員一職,且亞威產業資金執行事務合伙人的委派
代表張凌先生原為公司副總經理(于2019年3月11日向公司董事會提交辭職報告
離任)。因此亞威產業基金為公司關聯方,本次交易構成關聯交易。具體內容詳見


公司刊載于2017年11月25日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網
()的《關于與專業投資機構合作投資設立產業基金暨關
聯交易的公告》(公告編號:2017-063),2019年3月7日《證券時報》、《中國證券
報》和巨潮資訊網()的《關于與關聯方合作投資的產業
基金的進展公告》(公告編號:2019-006),2019年3月13日《證券時報》、《中國
證券報》和巨潮資訊網()的《關于高級管理人員辭職的
公告》(公告編號:2019-007)。


除以上關聯關系外,已出具《出資意向書》的合作各方與公司、公司控股股東、
實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系和利益安排,不存在
一致行動關系,未直接或間接持有公司股份。


(三)審批程序

公司于2019年7月22日召開第四屆董事會第十七次會議,審議通過了《關于
對子公司江蘇亞威精密激光科技有限公司增資暨關聯交易的議案》。關聯董事冷志
斌先生、施金霞女士、孫峰先生回避了對該議案的表決;公司獨立董事就本次交易
事項出具了事前認可意見和獨立意見。


根據《深圳證券交易所股票上市規則》,公司《重大經營、投資決策及重要財
務決策程序和規則》、《公司章程》等規定,截止本披露日各方還未簽署正式增資協
議,后續簽署正式增資協議時,將提交公司董事會及股東大會批準。


(四)本次交易是否構成重大資產重組的情況

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。


二、投資方介紹

(一)亞威產業基金

公司名稱:江蘇疌泉亞威灃盈智能制造產業基金(有限合伙)

統一社會信用代碼:91321012MA1TF1GW3H

成立日期:2017年12月12日

注冊住址:揚州市江都區文昌東路1006號


執行事務合伙人:揚州亞威智能制造投資有限公司(委派代表 張凌)

合伙人:揚州亞威智能制造投資有限公司、江蘇省政府投資基金(有限合伙)、
揚州產權綜合服務市場有限責任公司、揚州龍川控股集團有限責任公司、鑫沅資產
管理有限公司、江蘇亞威機床股份有限公司

實際控制人:無

注冊資本:100,000萬元人民幣

經營范圍:股權投資(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營
活動)

是否備案:已備案,基金編號SCD192

(二)蘇州工業園區產業基金

公司名稱:蘇州工業園區重大產業項目投資基金(有限合伙)

統一社會信用代碼:91320594MA1T8E5Y7F

成立日期:2017年11月07日

注冊住址:蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖股權投資中心19棟3樓

執行事務合伙人:蘇州工業園區元禾新興產業投資管理有限公司

合伙人:蘇州工業園區財政局、蘇州工業園區元禾新興產業投資管理有限公司、
蘇州工業園區經濟發展有限公司

實際控制人:蘇州工業園區管委會

注冊資本:501,000萬元

經營范圍:創業投資、股權投資、資產管理、投資管理及投資咨詢。(依法須
經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

是否備案:尚未備案

三、標的公司基本情況


(一)基本情況

公司名稱:江蘇亞威精密激光科技有限公司

統一社會信用代碼:91320594MA1YJKCF7K

公司住所:蘇州工業園區蘇虹東路183號14棟462室

注冊資本:5,000萬元人民幣

公司類型:有限責任公司(法人獨資)

成立日期:2019年6月14日

法定代表人:冷志斌

經營范圍:激光設備、自動化設備、激光發生器及相關部件與元件的開發、設
計及銷售;計算機軟件的開發及銷售;自有設備租賃;國內貿易;自營和代理各類
商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經
營活動)

(二)增資意向方案

序號

投資方

增資前

增資后

金額

(萬元)

比例

金額

(萬元)

比例

1

亞威股份

5,000

100%

20,000

40%

2

亞威產業基金





15,000

30%

3

蘇州工業園區

產業基金





10,000

20%

4

其他出資方





5,000

10%

合計



5,000

100%

50,000

100%



注:“4其他出資方”為待定的其他出資方,公司會繼續和有意向的其他出資方溝通,
若有剩余份額由公司出資補足。


四、交易的定價政策及定價依據

投資各方根據公平、公正和公開的原則,遵循市場定價原則,根據各自出資比


例,承擔對應的責任,不存在損害公司及股東利益的情況。


五、交易協議的主要內容

截止本披露日公司已收到亞威產業基金、蘇州工業園區產業基金的《出資意向
書》,各方還未簽署正式增資協議。


六、涉及關聯交易的其他安排

除本公告披露內容外,本次關聯交易暫不存在其他安排。如后續有其他進展,
公司將及時履行審批流程和信息披露義務。


七、交易目的、對上市公司的影響及存在的風險

此次對亞威股份子公司亞威精密激光進行增資,意在通過亞威精密激光和韓國
上市公司LIS Co., Ltd(以下簡稱“LIS公司”)LIS公司建立長期戰略合作,充分發
揮各方的優勢,加速開拓中國高端激光應用設備市場。此次戰略合作包括兩個方面,
一是通過在韓國設立的亞威精密激光全資子公司,收購韓國LIS公司前兩大股東合
計350萬股的股份成為LIS第一大股東,具體內容詳見公司刊載于2019年7月24日《證
券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()的《關于孫
公司亞威精密激光韓國公司收購境外公司21.96%股份的公告》(公告編號:
2019-035));二是與韓國LIS公司在中國設立合資公司,進行顯示面板、新能源、
消費電子等領域的激光加工設備的研發、制造及銷售,具體內容詳見公司刊載于
2019年7月24日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網
()的《關于子公司江蘇亞威精密激光科技有限公司對
外投資成立中韓合資公司暨關聯交易的公告》(公告編號:2019-036)。


韓國LIS公司的技術與產品隸屬于精密激光加工設備,主要應用于以柔性
OLED為主的高端顯示面板的激光剝離、切割、鉆孔、封裝等核心工藝制程,多晶
硅太陽能電池、薄膜太陽能電池的激光加工,鋰電池陽極材料切割、焊接等行業及
應用領域,通過戰略合作實現精密激光加工領域的技術交流、引進和吸收,提升亞
威股份在高端激光加工設備的研制和生產水平,邁進更加精密的OLED顯示面板、
太陽能電池、汽車用鋰電、半導體等激光前沿應用領域,進一步提升公司激光裝備
業務的營收規模、技術領先性及行業影響力。合資公司作為承載技術引進和供研產


銷國產化落地的平臺,未來將有助于提高國內以柔性OLED為主的高端顯示面板產
線制程上的設備國產化率,并將實現相關制程設備的自主、可控。


本次與LIS公司的戰略合作完成后,將增強亞威股份在精密激光領域的實力,
對公司長遠發展具有重要意義:短期可以提高公司跨境資本運作能力提供經驗,為
外延式發展積累經驗;中長期可以提升公司并購整合和管理能力,助力公司收入及
利潤實現快速增長。


增資后子公司在實際經營過程中可能面臨市場風險、經營風險和管理風險等,
公司將通過進一步完善現有管理體系、建立健全內部控制制度等方式降低子公司的
風險。


八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2019年初至本公告披露日,公司與亞威產業基金未發生任何關聯交易。


九、獨立董事事前認可和獨立意見

(一) 獨立董事對本次關聯交易的事前認可意見


本次公司增資暨關聯交易事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司
章程》及其他有關法律法規、規范性文件的規定,不會對公司生產經營情況產生不
利影響,有利于公司業務拓展,持續為股東創造效益。此項關聯交易事項符合相關
法律、法規的規定,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此,我們
同意將此關聯交易事項提交公司第四屆董事會第十七次會議審議。


(二)獨立董事對本次關聯交易的獨立意見

公司本次增資暨關聯交易事項,符合公司業務發展的需要,有利于提升公司競
爭力;本次關聯交易事項表決程序符合相關法律、法規以及《公司章程》的有關規
定;相關內容符合相關法律、法規以及《公司章程》的有關規定;上述關聯交易符
合公平、公開、公正的原則,定價公允,不存在損害公司利益的情形。因此,我們
同意公司本次關聯交易事項。


十、備查文件

1、第四屆董事會第十七次會議決議


2、第四屆監事會第十三次會議決議

3、獨立董事關于本次關聯交易的事前認可意見和獨立意見

4、出資意向書

特此公告。




江蘇亞威機床股份有限公司

董 事 會

二○一九年七月二十四日


  中財網

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